Yleistä

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhtiön liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä työssään suojella yhtiön ja sen osakkeenomistajien etuja. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus päättää yhtiötä koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiön hallituksen, johon kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa myös varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen toimintaperiaatteet ja päätehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä ja ne sisältävät muun muassa seuraavia asioita:

• Määräajoin arvioida yhtiön pitkänajan tavoitteita, strategiaa sekä muita liiketoiminnallisia ja strategisia suunnitelmia. Hallitus tarkastaa myös muut merkittävät operatiivisen johdon valmistelemat politiikat ja ohjeet
• Arvioida ja valvoa yhtiön taloudellista raportointia, riskienhallintaa sekä lakien ja asetusten noudattamista
• Vastata siitä, että on olemassa tehokkaat järjestelmät seurata ja valvoa konsernin liiketoimia ja taloudellista tilaa verrattuna asetettuihin tavoitteisiin
• Hyväksyä tilinpäätös, osavuosikatsaukset sekä hallituksen toimintakertomukset
• Päättää investoinneista, kiinteän omaisuuden ja liiketoimintojen myynneistä ja muista merkittävistä taloudellisista sitoumuksista
• Arvioida yhtiön johdon rakennetta ja koostumusta
• Nimittää ja vapauttaa toimitusjohtaja tehtävistään sekä päättää hänen palkitsemisesta ja toimisuhteen ehdoista. Talousjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten osalta edellä mainituista asiat päätöksen tehdään toimitusjohtajan ehdotusten perusteella, jotka on ennen hallituksen lopullista päätöstä käsitelty nimeämis- ja palkitsemisvaliokunnassa
• Vastata muun muassa tiedottamista koskevia toimintaperiaatteita käyttöönottamalla siitä, että yhtiön ulkoinen tiedottaminen on avointa ja paikkansapitävää, oikea-aikaista, relevanttia ja luotettavaa

Hallituksen työtä, käytäntöjä ja toimintatapoja arvioidaan vuosittain.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan. Varsinainen yhtiökokous päätti 29.3.2021 hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 52 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 36 750 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset ja maksetaan 500 euron kokouspalkkio hallituksen kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Hallitukselle maksettiin yhteensä 222 000 euroa palkkioina tilikaudella 2020.

Yhtiö ei ole maksanut vuonna 2020 hallituksen jäsenille hallitustyöskentelystä palkkioita osakkeina tai osakeperusteisina oikeuksina.